شناسایی چند هزار مظنون به پولشویی

در یک گام جدید به سمت مبارزه با پولشویی، معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی اعلام کرد که به زودی چند هزار نفر از افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها معرفی خواهند شد. این تدابیر به منظور کاهش جرم‌های اقتصادی و جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به اقتصاد کشور انجام می‌شود.

هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بر اهمیت مبارزه با پولشویی تأکید کرد. او تصریح کرد که این تدابیر جدید به منظور شناسایی پول‌های کثیف و جلوگیری از ورود آنها به چرخه اقتصادی کشور انجام می‌شود.

پیشگیری از جرم‌های اقتصادی

خانی بیان کرد: “هر فسادی با هدف دستیابی به عوائد نامشروع است و باید تمرکز از مبارزه با فاسد به شناسایی پول‌های کثیف و مبارزه با پولشویی جهت‌گیری نماید.” او تصریح کرد که این تدابیر باعث حفظ عدالت مالی، مالیاتی، و رقابت پذیری سالم می‌شوند.

رصد جریانات مالی مشکوک

به گفته وی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به رصد جریانات مالی مشکوک در کشور توجه ویژه‌ای دارد. تلاش در جلب تمام ظرفیت‌های کشور برای مبارزه با پولشویی در دولت سیزدهم با جدیت بیشتری آغاز شده است.

توجه به کارکنان بانکی و نظام مالی

خانی تأکید کرد: “نظام بانکی ما باید به سمت تعریف یک سطح فعالیت مالی برای هر شخص برود.” او از فعالان شبکه بانکی خواست که آئین‌نامه‌ها، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی را با دقت مطالعه کنند.

آموزش نیروی انسانی

با اشاره به اهمیت آموزش نیروی انسانی، او اظهار کرد: “تلاش داریم با امضای تفاهم‌نامه با چند مرکز آموزش عالی، آموزش‌های با کیفیت استانداردی در این زمینه برگزار شود.”

روش‌های پیشگیرانه

رئیس مرکز اطلاعات مالی نیز روش‌های پیشگیرانه را مؤثر دانست و گفت: “منطقه پرخطر، تعاملات کاری پرخطر و اشخاص پرخطر سه شاخص مهم در مقابله با پولشویی است.” او بیان کرد که رصد جریانات مالی مشکوک و تدابیر پیشگیرانه می‌تواند بخش عمده‌ای از مسائل مرتبط با پولشویی را حل کند.

شفاف‌سازی جریانات مالی

با انتقاد از توزیع دستگاه‌های پوز صندوق‌های قرض الحسنه بدون مجوز، خانی اظهار کرد: “باید نظام بانکی ما به این سمت برود که برای هر شخص یک سطح فعالیت مالی تعریف شود.” او مخالفت با مسدود کردن حساب‌های تمام افراد را به عنوان یک شیوه نادرست برای مقابله با پولشویی دانست.

در پایان، خانی با اشاره به اهمیت تأسیس یک بانک اطلاعاتی از رفتارهای منجر به فساد، از همکاری بانک‌ها و حوزه‌های عملیاتی برای انجام این کار سپاس‌گزاری کرد.

با احترام ، مجله خبری روز آنلاین